举报人称，华豚集团与北方矿业实际控制人同为钱永伟，此前，钱永伟曾掩盖北方矿业与华豚集团高度关联的管理关系、虚构重大事件、操纵证券市场。虽然对举报函中的内容，华豚企业等涉事方一一否认，但对于此事，钱永伟至截稿时仍未回复《每日经济新闻》记者的采访请求。

 

　　北方矿业华豚集团高度关联？

 

　　据爱建集团披露的实名举报函，举报人称：华豚集团实际控制人与北方矿业实际控制人同为钱永伟，华豚集团与北方矿业存在大量的高管相同，两者实际是高度关联的公司。北方矿业2016年年报显示，钱永伟持有公司1150万股股份，占比0.05%，其掌控下的Universal Union Limited持有上市公司37.30亿股，占总股本的17.30%，为第一大股东。而华豚集团的高管名单中，并没有钱永伟的名字。根据华豚企业此前披露的简式权益变动报告书及工商资料，华豚集团由上海振鑫持股95%、赵庆持股5%。自然人钱宝华、周志萍则分别持有上海振鑫95%和5%的股份。

 

　　举报人的说法从何而来？据《每日经济新闻》此前的调查发现，华豚集团、华豚企业的股东或高管中，曾多次出现与北方矿业及其关联公司的现、曾高管重名的情况。

 

　　如在2016年7月28日之前，华豚企业法定代表人一度是名为钱一栋的人物。而北方矿业2011年3月15日的公告中，则提及“钱一栋”已获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员。公告介绍，这位“钱一栋”也是Universal Union Limited及中国万泰集团实益拥有人钱永伟的儿子。此外，北方矿业供职人员中，也曾出现与华豚集团股东“赵庆”相同的名字：2011年3月，“赵庆”时任北方矿业董事。此后的2013年1月，这位“赵庆”因“需要投入更多时间和精力兼顾其他业务而辞任”执行董事职。

 

　　被质疑涉内幕交易

 

　　举报人还称：2015年7月，当时北方矿业股票价格急速下跌，为股价止跌，钱永伟向香港联交所提交虚构的北方矿业与华豚集团签订收购上海华豚金融信息公司股权的重大收购行动，从而向香港联交所申请交易停牌，非法操纵证券市场。

 

　　对此，举报人认为：在北方矿业的公告信息中，有几条是北方矿业和华豚集团进行内幕关联交易披露的虚假信息。一是北方矿业与华豚集团是高度关联的公司，北方矿业有履行重要信息的义务而未披露，是刻意隐瞒。二是北方矿业协议收购华豚集团持有的上海华豚金融信息服务有限公司的65%股权，作价达9亿多港元。举报人称其当时是上海华豚金融信息的总经理，但完全不知道北方矿业进行过收购中必做的尽职调查。“上海华豚金融信息公司当时的实际投资和注册资本为1千万元，年利润不到100万元。如何能估价到十几个亿的价值呢？这就是一个完全彻头彻尾的内慕交易操纵证券市场获利的行为。”举报人称。

 

　　《每日经济新闻》记者翻查北方矿业此前公告发现，2015年7月27日，北方矿业披露《主要交易收购目标公司之65%股权》，称公司已在2015年7月24日与华豚（集团）有限公司订立收购协议，有条件同意以近9.50亿港元作价向华豚集团收购其持有的上海华豚金融资讯服务有限公司（下简称华豚金融）65%股权。不过，该目标公司名称与举报函中所提公司名称并不完全相同。

 

　　这一公告中称，北方矿业称据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，卖方华豚集团及其最终实益拥有人均为独立于公司及其关联人士之第三方。

 

　　据北方矿业当时发布的拟收购公告介绍，目标公司华豚金融于2014年5月6日注册成立，经营项目包括借贷平台“网钱网”等。而《每日经济新闻》记者未能查询到华豚金融的工商材料，只找到有一家名为网钱网（上海）信息技术有限公司的工商信息显示，该公司的股东为上海华豚金融服务股份有限公司。

 

　　6月28日，《每日经济新闻》记者联系了钱永伟，在记者向对方确认是否为本人后，电话即被挂断，之后未再接通。记者也电话联系华豚集团并留下联系方式预约采访。但至截稿时，北方矿业和华豚集团未回复记者的采访请求。